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## Entradas

- [Blog Club Legal](https://www.clublegal.es/blog/)
- [Club Legal y Javier Maestre Abogados logran la nulidad de la marca Bitcoin defendiendo los intereses de BIT2ME](https://www.clublegal.es/blog/club-legal-y-javier-maestre-abogados-logran-la-nulidad-de-la-marca-bitcoin-defendiendo-los-intereses-de-bit2me/) - El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao declara la nulidad de una marca que reproducía el logotipo de Bitcoin es una decisión con gran trascendencia para la comunidad Bitcoin, el Juzgado declara la nulidad de la marca 4.046.141 que reproducía el logotipo diseñado y publicado por el usuario anónimo “bitboy” en el foro bitcointalk.org y con el que popularmente
- [Nuevas declaraciones informativas sobre las operaciones realizadas con monedas virtuales a la Agencia Estatal Tributaria (AEAT)](https://www.clublegal.es/blog/nuevas-declaraciones-informativas-sobre-las-operaciones-realizadas-con-monedas-virtuales-a-la-agencia-estatal-tributaria-aeat/) - El Gobierno Español está paulatinamente promoviendo la regulación a través de la aprobación de tres modelos de declaraciones informativas ante la AEAT.
- [Comunicado del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la advertencia emitida por los reguladores europeos respecto a los riesgos de los criptoactivos](https://www.clublegal.es/blog/comunicado-del-banco-de-espana-la-cnmv-y-la-direccion-general-de-seguros-y-fondos-de-pensiones-sobre-la-advertencia-emitida-por-los-reguladores-europeos-respecto-a-los-riesgos-de-los-criptoactivos/) - Este pasado jueves 17 de marzo el Banco de España ha publicado un comunicado junto con la CNMV y la DG de Seguros y Fondos de Pensiones, haciéndose eco de las advertencias emitidas con igual fecha por los reguladores financieros europeos (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de
- [La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes](https://www.clublegal.es/blog/la-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-sanciona-a-caixabank-con-2-100-000-euros-por-condicionar-la-prestacion-de-consentimiento-de-sus-clientes/) - La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes
- [Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.](https://www.clublegal.es/blog/blanqueo-de-capitales-y-criptoactivos-el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-publico-nuevas-evaluaciones-de-riesgo-para-el-lavado-de-dinero-y-la-financiacion-del-terrorismo/) - El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).
- [Nueva herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos para los responsables de tratamiento: Lista de verificación para la adecuación formal en la realización de evaluaciones de impacto (35.7 RGPD)](https://www.clublegal.es/blog/nueva-herramienta-de-la-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-para-los-responsables-de-tratamiento-lista-de-verificacion-para-la-adecuacion-formal-en-la-realizacion-de-evaluaciones-de-impacto/) - La Agencia Española de Protección de Datos incorpora una nueva herramienta de apoyo para los responsables de tratamiento
- [El Tribunal Supremo confirma la sanción de 40.000 euros a un encargado de tratamiento por falta de adopción de medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos](https://www.clublegal.es/blog/el-tribunal-supremo-confirma-la-sancion-de-40-000-euros-a-un-encargado-de-tratamiento-por-falta-de-adopcion-de-medidas-tecnicas-necesarias-para-garantizar-la-seguridad-de-los-datos/) - Análisis de la Sentencia nº 188/2022, de 15 de febrero, del Tribunal Supremo -Secc. 3ª, Sala C.-A.-, Rec. nº 7359-2020, sobre Medidas de Seguridad El alto Tribunal resuelve el recurso de casación interpuesto por la mercantil COMMCENTER S.A., contra la sentencia de 22 de julio de 2020 de la Audiencia Nacional -rec. 136/2019-, que a su
- [La CNMV publica el formulario de comunicación previa para campañas de comunicación masiva relacionado con su Circular 1/2022 sobre la publicidad de criptoactivos](https://www.clublegal.es/blog/la-cnmv-publica-el-formulario-de-comunicacion-previa-para-campanas-de-comunicacion-masiva-relacionado-con-su-circular-1-2022-sobre-la-publicidad-de-criptoactivos/) - LA CNMV SUPERVISARÁ LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA DE AQUELLOS PRESENTADOS COMO OBJETO DE INVERSIÓN
- [UE - EUU: Alcanzan un acuerdo preliminar para la transferencia de datos personales](https://www.clublegal.es/blog/ue-euu-alcanzan-un-acuerdo-preliminar-para-la-transferencia-de-datos-personales/) - se anuncia acuerdo preliminar entre la Unión Europea y Estados Unidos para la transferencia de datos incluidos los datos de carácter personal
- [La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo.](https://www.clublegal.es/blog/la-direccion-general-de-seguridad-juridica-y-fe-publica-resuelve-que-el-deber-de-inscripcion-en-el-registro-de-exchangers-del-banco-de-espana-lpbcft-10-2010-d-a-2a-ha-de-interpretarse-con-criter/) - El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción
- [El Parlamento Europeo avanza en su proyecto de reforzar la legislación europea frente al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo](https://www.clublegal.es/blog/el-parlamento-europeo-avanza-en-su-proyecto-de-reforzar-la-legislacion-europea-frente-al-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo/) - Ante la situación de vacío legal que actualmente impide ejercer controles sobre el origen y destino de las transacciones con criptoactivos, el pasado jueves, 31 de marzo, se ha aprobado en el seno del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios Exteriores (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento europeo -por mayoría de 93 votos a favor, con 14 votos
- [El Banco Central Europeo se pronuncia sobre las limitaciones a los pagos en efectivo y cuestiona los límites impuestos por la Ley de Prevención del Fraude Fiscal](https://www.clublegal.es/blog/el-banco-central-europeo-se-pronuncia-sobre-las-limitaciones-a-los-pagos-en-efectivo-y-cuestiona-los-limites-impuestos-por-la-ley-de-prevencion-del-fraude-fiscal/) - El Banco Central Europeo evalúa la decisión del Estado Español de reducir los límites a los pagos en efectivo como medida para reforzar la lucha contra el fraude fiscal
- [El Banco de España publica un informe especial sobre los criptoactivos](https://www.clublegal.es/blog/el-banco-de-espana-publica-un-informe-especial-sobre-los-criptoactivos/) - Como cada semestre, el Banco de España presentó su Informe de Estabilidad Financiera, el cual tiene como objetivo analizar los riesgos del sistema financiero español, su rentabilidad y la solvencia de las entidades de depósito españolas. En esta ocasión, el documento dedica un apartado especial al análisis de la situación actual de los criptoactivos [1],
- [¿Cómo podrá impactar sobre las Fundaciones y las Asociaciones la próxima creación del Registro Único de Titularidades Reales en el Ministerio de Justicia?](https://www.clublegal.es/blog/como-podra-impactar-sobre-las-fundaciones-y-las-asociaciones-la-proxima-creacion-del-registro-unico-de-titularidades-reales-en-el-ministerio-de-justicia/) - El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, introdujo sustanciales novedades dentro de
- [El periódico "El Español" recoge las declaraciones de Fernando Ramos, CLO de Bit2Me](https://www.clublegal.es/blog/el-periodico-el-espanol-recoge-las-declaraciones-de-fernando-ramos-clo-de-bit2me/) - El diario el El Español, recogen las declaraciones realizadas por el socio director de DPO&IT Law y CLO de Bit2Me Fernando Ramos, que se muestra a favor de la regulación de la publicidad de criptoactivos por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), considerando que aporta seguridad y confianza; y abordan la
- [Las implicaciones del RD 695/2022 sobre los SVBA en materia de protección de datos](https://www.clublegal.es/blog/las-implicaciones-del-rd-695-2022-sobre-los-svba-en-materia-de-proteccion-de-datos/) - En el reciente Real Decreto se establece como medida para asegurar el bienestar animal la instalación de sistemas de videovigilancia y se procura garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el bienestar de los animales.
- [¡Estamos de Enhorabuena! ](https://www.clublegal.es/blog/estamos-de-enhorabuena/) - El Banco de España inscribe en su Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria a un cliente asesorado por nosotros
- [Las auditorías de protección de datos: ¿para qué sirven? ¿es necesario realizarlas? ¿podría ser sancionado por no realizarlas de forma periódica?](https://www.clublegal.es/blog/las-auditorias-de-proteccion-de-datos-para-que-sirven-es-necesario-realizarlas-podria-ser-sancionado-por-no-realizarlas-de-forma-periodica/) - Es posible que tu empresa ya esté realizando auditorías de protección de datos. O tal vez estáis pensando en empezar a realizarlas. En ambos casos, podrías estar preguntándote sobre por qué es necesario realizar este tipo de auditorías y para qué sirven exactamente. El porqué de las auditorías: el principio de responsabilidad proactiva. El artículo
- [¿Qué implica la nueva Ley de Protección del Informante?](https://www.clublegal.es/blog/que-implica-la-nueva-ley-de-proteccion-del-informante/) - El pasado 21 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (Ley 2/2023). Esta Ley se encarga de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 (conocida como la Directiva «whistleblowing») relativa a la protección de las
- [Activos Virtuales: Las Recomendaciones del GAFI para Mitigar el Riesgo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo](https://www.clublegal.es/blog/activos-virtuales-las-recomendaciones-del-gafi-para-mitigar-el-riesgo-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo/) - El GAFI insta a los países a que regulen las actividades financieras que involucran activos virtuales
- [Anteproyecto de Ley para la transposición de la quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo](https://www.clublegal.es/blog/anteproyecto-de-ley-para-la-transposicion-de-la-quinta-directiva-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-de-la-financiacion-del-terrorismo/) - Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y
- [Las stablecoins en el punto de mira del GAFI](https://www.clublegal.es/blog/resultados-del-pleno-de-gafi-de-febrero-de-2021/) - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha reunido recientemente en París para discutir sus últimos avances frente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No es motivo de sorpresa que las organizaciones criminales se hayan aprovechado de la desafortunada situación de pandemia que vivimos, ocasionada por la
- [GAFI lanza su guía sobre supervisión basada en el Riesgo y Activos Virtuales](https://www.clublegal.es/blog/gafi-lanza-su-guia-sobre-supervision-basada-en-el-riesgo-y-activos-virtuales/) - El pasado 4 de marzo de 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado la prometida Guía sobre Supervisión Basada en el Riesgo.
- [El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021](https://www.clublegal.es/blog/el-nuevo-informe-gafi-egmont-sobre-indicadores-de-riesgo-de-lavado-de-dinero-basado-en-el-comercio-de-2021/) - El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional. Ya en diciembre del año pasado,
- [ACTUALIZACIÓN LISTA GAFI JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS ESTRATÉGICAS OCTUBRE 2021](https://www.clublegal.es/blog/actualizacion-lista-gafi-jurisdicciones-con-deficiencias-estrategicas-octubre-2021/) - Actualización de las listas de jurisdicciones identificadas como de alto riesgo o bajo mayor vigilancia de la GAFI
- [Participamos en el Comité legal de Alastria sobre Protección de Datos y Blockchain permisionada](https://www.clublegal.es/blog/participamos-en-el-comite-legal-de-alastria-sobre-proteccion-de-datos-y-blockchain-permisionada/) - En su calidad de Socio Fundador, DPO&it law acudió el pasado 23 de enero al Comité Legal de Alastria proponiendo soluciones al conflicto existente entre la implantación de la tecnología Blockchain y el cumplimiento del RGPD en un modelo de cadena de bloques privada o permisionada. En esta ocasión, al Comité Legal acudieron en representación
- [Participamos en el curso Introducción al Blockchain del ICAM](https://www.clublegal.es/blog/participamos-en-el-curso-introduccion-al-blockchain-del-icam-2020/) - El próximo día 12 de febrero, D. Gonzalo de la Cruz Larregla, Asociado Senior de DPO&It Law, participará en una nueva edición del curso "INTRODUCCIÓN A BLOCKCHAIN PARA EL MUNDO LEGAL" organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, donde tendrá la ocasión de exponer las Implicaciones jurídicas de la tecnología blockchain. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
- [Implicaciones jurídicas de la tecnología Blockchain](https://www.clublegal.es/blog/implicaciones-juridicas-de-la-tecnologia-blockchain/) - Los días 30 de marzo, 1 y 2 de abril, D. Fernando Mª Ramos Suárez, Abogado y Socio Director de DPO&It Law, impartirá un el curso "IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN" organizado por el Colegio de Abogados de Madrid. Descripción El curso está dedicado a la comprensión del funcionamiento y naturaleza jurídica de la
- [Análisis a la Ley de Ciberseguridad ¿Qué supone su aplicación?](https://www.clublegal.es/blog/analisis-a-la-ley-de-ciberseguridad-que-supone-su-aplicacion/) - La denominada Ley de Ciberseguridad tiene por objeto regular la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes.
- [El marco regulatorio básico de los drones en España](https://www.clublegal.es/blog/el-marco-regulatorio-basico-de-los-drones-en-espana/) - (Este artículo ha quedado desactualizado por cambios sobrevenidos en la normativa aplicable. Acceso a su versión actualizada) El incidente ocurrido el pasado mes de febrero en el aeropuerto de Barajas, en el que se llegó a cerrar el espacio aéreo por la presencia de un dron no autorizado, ha vuelto a poner el punto de
- [FUNDAE ¿responsable o encargado del tratamiento?](https://www.clublegal.es/blog/fundae-responsable-o-encargado-del-tratamiento/) - FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, es una fundación del sector público estatal encargada de coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de formación profesional. Se encuentra regulada en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
- [La tecnología en la crisis sanitaria del coronavirus: ¿Cómo se realiza el tratamiento de los datos personales?](https://www.clublegal.es/blog/la-tecnologia-en-la-crisis-sanitaria-del-coronavirus-como-se-realiza-el-tratamiento-de-los-datos-personales/) - Tras la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, la lucha para frenar el coronavirus (COVID-19) se refuerza en España con la primera herramienta tecnológica en formato web: www.coronamadrid.com, que pronto contará con una versión APP en IOS y Android que se denominará COVIDAPP. Se trata de una plataforma que lanzó la Comunidad
- [Suiza reduce su umbral de identificación en exchangers, tras la finalización del plazo de transposición de la 5ª Directiva sobre Prevención del Blanqueo de Capitales europea.](https://www.clublegal.es/blog/suiza-reduce-su-umbral-de-identificacion-en-exchangers/) - Suiza reduce su umbral de identificación en exchangers
- [GUÍA CORONAVIRUS Recomendaciones  en materia de protección de datos [Pandemia COVID-19]](https://www.clublegal.es/blog/recomendaciones-en-materia-de-proteccion-de-datos-y-la-situacion-excepcional-del-coronavirus/) - DPO&it law ha recopilado una serie de recomendaciones que pretenden aclarar dudas relacionadas con la protección de datos de carácter personal que ha suscitado en la empresa la situación excepcional provocada por el CORONAVIRUS.
- [Guía de buenas prácticas en centros de trabajo](https://www.clublegal.es/blog/guia-de-buenas-practicas-en-centros-de-trabajo-medidas-para-la-prevencion-de-contagios-codvid/) - El pasado 11 de abril, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España publicó una «Guía de buenas prácticas en centros de trabajo» para prevenir los contagios de la COVID-19. Está dirigida a todas las personas trabajadoras cuya actividad se considera no esencial que se reincorporaron a su centro de trabajo y no han podido quedarse en
- [La Comisión Europea refuerza la lucha blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo](https://www.clublegal.es/blog/la-comision-europea-refuerza-la-lucha-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo/) - La Comisión Europea presentó un plan integral orientado a reforzar el cumplimiento, supervisión y coordinación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- [Actualización por el COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (EDPB) de las directrices sobre el consentimiento online](https://www.clublegal.es/blog/actualizacion-por-el-comite-europeo-de-proteccion-de-datos-edpb-de-las-directrices-sobre-el-consentimiento-online/) - El pasado 6 de mayo de 2020 el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB por sus siglas en ingles) publicó la Guidelines 05/2020 en la que actualiza la Guidelines WP259 t rev.01 del 10 de abril de 2018 sobre el consentimiento online. ¿Qué novedades trae? A tenor de lo que dicen los expertos, el
- [TALK5. Cómo Blockchain ayudará en lo que viene, PRIVACIDAD; con Fernando Ramos](https://www.clublegal.es/blog/talk5-como-blockchain-ayudara-en-lo-que-viene-privacidad-con-fernando-ramos/) - En este 5to Talk Fernando Ramos socio director de DPO IT Law nos hablará sobre una cuestión que todos cuestionamos, PRIVACIDAD. Las nuevas herramientas de trackeo de personas o medición de temperaturas alertan de la necesidad de también mantener nuestro anonimato. ¿Qué puede hacer Blockchain para solucionarlo? Fernando María Ramos Suárez @fernandoramosTI es experto jurídico
- [Excepciones en el Contexto de Transferencias Internacionales de Datos](https://www.clublegal.es/blog/excepciones-en-el-contexto-de-transferencias-internacionales-de-datos/) - Dentro de los aspectos que trata el RGPD en el capítulo V, el movimiento internacional de datos, es un supuesto que se está produciendo con más frecuencia de lo que pensamos en nuestra sociedad, motivado fundamentalmente por la frecuencia en la contratación por parte de las empresas de los servicios en la nube, el almacenamiento
- [LA AEPD ADVIERTE SU PREOCUPACIÓN ANTE LA TOMA DE TEMPERATURA COMO MEDIDA PARA PREVENIR LA COVID-19](https://www.clublegal.es/blog/la-aepd-advierte-su-preocupacion-ante-la-toma-de-temperatura-como-medida-para-prevenir-la-covid-19/) - La vuelta a los centros de trabajo durante la desescalada llevan a las empresas a plantearse qué medidas adoptar para prevenir la presencia de la COVID-19 en sus establecimientos.
- [Colaboradores del Proyecto SOS4PYMES](https://www.clublegal.es/blog/colaboradores-del-proyecto-sos4pymes/) - DPO&itlaw es colaborador de la Asociación SOS4PYMES en este nuevo proyecto cuyo objetivo es asesorar y formar, de manera gratuita, a empresarios, directivos o las propias pequeñas y medianas empresas de ámbito nacional, que estén o puedan estar en una situación de dificultad, ayudando en la toma de decisiones para sacar sus negocios adelante en
- [Descarga nuestra participación en TALK5: Cómo Blockchain ayudará en lo que viene, PRIVACIDAD; con Fernando Ramos](https://www.clublegal.es/blog/descarga-nuestra-participacion-en-talk5-como-blockchain-ayudara-en-lo-que-viene-privacidad-con-fernando-ramos/) - El pasado jueves, 14 de mayo de 2020, nuestro Socio Director Fernando Ramos, participó en el 5º Talk de NWC10lab exponiendo su visión en relación con el uso de Blockchain y las nuevas herramientas de trackeo de personas y medición de temperatura ante la crisis de la COVID-19. En una exposición dinámica y participativa, se
- [Impartiremos el curso 'Introducción a los contratos inteligentes' del ICAM](https://www.clublegal.es/blog/impartiremos-el-curso-introduccion-a-los-contratos-inteligentes-del-icam/) - Gonzalo de la Cruz Larregla, Asociado Senior de DPO&IT Law, formará parte del profesorado que impartirá el curso "Introducción a los contratos inteligentes" organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
- [El framing de obras publicadas en Internet es un acto de comunicación pública si la obra se encontraba con medidas anti-framing](https://www.clublegal.es/blog/el-framing-de-obras-publicadas-en-internet-es-un-acto-de-comunicacion-publica-si-la-obra-se-encontraba-con-medidas-anti-framing/) - La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 9 de marzo de 2021 establece la necesidad de solicitar autorización del autor a la hora de insertar una obra a través de la tecnología Framing, siempre y cuando el autor hubiera establecido medidas de protección en el uso de su obra. La
- [Las nuevas cláusulas contractuales tipo](https://www.clublegal.es/blog/las-nuevas-clausulas-contractuales-tipo/) - La Comisión Europea ha aprobado las cláusulas contractuales tipo (CCT) por las que se regirán muchos de los tratamientos en los que medien transferencias internacionales de datos personales.
- [Tribunal de Justicia Europeo declara ilegal el modelo 720](https://www.clublegal.es/blog/tribunal-de-justicia-europeo-declara-ilegal-el-modelo-720/) - El TJUE estima que el modelo 720 establece una diferenciación en el trato de los residentes en España en función de la localización de sus bienes
- [Luxemburgo situa a Amazon en el punto de mira: se enfrenta a una multa de 350 millones de euros por posible vulneración del RGPD](https://www.clublegal.es/blog/luxemburgo-situa-a-amazon-en-el-punto-de-mira-se-enfrenta-a-una-multa-de-350-millones-de-euros-por-posible-vulneracion-del-rgpd/) - Amazon se enfrenta a una multa de 350 millones de euros por posible vulneración del RGPD
- [Nuevo pronunciamiento de la AEPD sobre las fuentes accesibles al público: la sanción a EQUIFAX](https://www.clublegal.es/blog/nuevo-pronunciamiento-de-la-aepd-sobre-las-fuentes-accesibles-al-publico-la-sancion-a-equifax/) - Sin duda, uno de los aspectos más controvertidos en el ámbito de la protección de datos es el tratamiento de los datos obtenidos de fuentes accesibles al público. Recientemente, la AEPD ha sancionado con un millón de euros al buró de crédito EQUIFAX IBÉRICA S.L. (EQUIFAX) por incorporar a su Fichero de Reclamaciones Judiciales y organismos Públicos (FIJ) información
- [Publicidad de nuevos instrumentos y activos financieros en el ámbito digital](https://www.clublegal.es/blog/publicidad-de-nuevos-instrumentos-y-activos-financieros-en-el-ambito-digital/) - A raíz de una gran campaña de publicidad en Madrid promovida por uno de los exchanger nacional más importante que prestan servicios de compra y venta de criptomonedas o criptoactivos, el Gobierno de España incluyó en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
- [Notas sobre la Memoria 2019 de la AEPD](https://www.clublegal.es/blog/notas-sobre-la-memoria-2019-de-la-aepd/) - La AEPD ha publicado su Memoria correspondiente al año 2019. En la Memoria se hace referencia a varios ámbitos de actuación de la Agencia, como el número de reclamaciones, el motivo de las mismas, los tiempos de resolución, casos transfronterizos o notificaciones de quiebras de seguridad.
- [Los exchanges de criptomonedas se incorporarán al censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España](https://www.clublegal.es/blog/los-exchanges-de-criptomonedas-se-incorporaran-al-censo-de-sujetos-obligados-del-sepblac-banco-de-espana/) - Madrid, 15 de junio de 2020 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de ley --/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de
- [La Comisión Europea aplaza la aplicación del Reglamento de Drones](https://www.clublegal.es/blog/la-comision-europea-aplaza-la-aplicacion-del-reglamento-de-drones/) - Como avanzamos en nuestro artículo sobre el marco regulatorio básico sobre los drones en España, la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación (EASA, por sus siglas en inglés) ha modificado la normativa al respecto. Aunque en principio iba a ser aplicable a partir del 1 de julio, su aplicación se ha retrasado hasta el
- [¿Puede la empresa Georeferenciarme durante el trabajo?](https://www.clublegal.es/blog/puede-la-empresa-georreferenciarme-durante-el-trabajo/) - Tomando en cuenta los avances tecnológicos que se ofrecen en el mercado para el ámbito empresarial, el uso de la geolocalización para el control laboral de los empleados, permitiendo al empresario georreferenciar y conocer la localización en tiempo real de sus trabajadores, es uno de lo servicios que se están utilizando con más frecuencia por
- [Cámaras de videovigilancia y control empresarial](https://www.clublegal.es/blog/camaras-de-videovigilancia-y-control-empresarial/) - Los sistemas de videovigilancia están siendo últimamente utilizados en la empresa casi de forma compulsiva ante la facilidad existente hoy en día en la instalación de este tipo de dispositivos de control. Las empresas suelen recurrir a este tipo de control pensando en que lo que es observable para un vigilante de seguridad, puede ser
- [Actualización en el uso de las Cookies: Nuevas  directrices para la obtención del consentimiento](https://www.clublegal.es/blog/actualizacion-en-el-uso-de-las-cookies-nuevas-directrices-para-la-obtencion-del-consentimiento/) - En nuestro artículo del blog publicado el 10 de mayo de 2020 titulado “Actualización por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) de las directrices sobre el consentimiento online”, terminábamos preguntándonos si, a raíz de la publicación de las Directrices 05/2020 de la CEPD, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cambiaría su
- [Digitalización de Trámites ante el SEPBLAC, Registro Electrónico](https://www.clublegal.es/blog/digitalizacion-de-tramites-ante-el-sepblac-registro-electronico/) - El pasado 1 de octubre de 2020 se habilitó la presentación telemática para determinados trámites en el SEPBLAC
- [El Banco Central Europeo (BCE) busca el poder de veto sobre el lanzamiento de criptomonedas en la zona euro](https://www.clublegal.es/blog/el-banco-central-europeo-busca-el-poder-de-veto-sobre-el-lanzamiento-de-criptomonedas-en-la-zona-euro/) - Preocupación desde el BCE: "Necesitamos una regulación internacional sobre las criptomonedas”.
- [Multa récord a Vodafone por contactar y vender productos a usuarios sin su consentimiento y no realizar el filtrado de las Listas Robinson](https://www.clublegal.es/blog/multa-record-a-vodafone-por-contactar-y-vender-productos-a-usuarios-sin-su-consentimiento-y-no-realizar-el-filtrado-de-las-listas-robinson/) - El pasado viernes 12 de marzo se ha impuesto a VODAFONE una exorbitante multa de más de 8 MILLONES DE EUROS por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se trata de la sanción más alta hasta ahora impuesta por la AEPD a una empresa de telecomunicaciones, con una resolución extensísima de casi 100 páginas. La AEPD
- [Consulta pública previa de la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos](https://www.clublegal.es/blog/consulta-publica-previa-de-la-cnmv-sobre-la-publicidad-de-criptoactivos/) - La CNMV publica en su página web una nota denominada “Consulta pública previa. Circular sobre publicidad de criptoactivos”.
- [El límite en las ICO's y STO's  se eleva a 8 millones de Euros a partir del 4 de mayo](https://www.clublegal.es/blog/el-limite-de-las-icos-y-stos-se-eleva-a-8-millones-de-euros/) - La modificación de la Ley de Sociedades de Capital permitirá ampliar el umbral económico de las STOs o de aquellas ICOs cuyos tokens tengan expectativa de revalorización
- [SEPD: La pandemia no ha frenado su trabajo](https://www.clublegal.es/blog/sepd-la-pandemia-no-ha-frenado-su-trabajo/) - El SEPD ha presentado su informe anual donde se detallan todas las iniciativas emprendidas por su oficina en el año 2020
- [¡Por fin llega la Regulación de los Proveedores de Servicios de Criptomonedas Españoles! Desde el 29 de abril de 2021 han de cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y registrarse en el censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España](https://www.clublegal.es/blog/los-exchanges-de-criptomonedas-han-de-registrarse-en-el-censo-de-sujetos-obligados-del-sepblac-banco-de-espana/) - Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
- [Oracle pierde el juicio contra Google por usar parte del código fuente de Java en la creación del Sistema Operativo Android](https://www.clublegal.es/blog/oracle-pierde-el-juicio-contra-google-por-usar-parte-del-codigo-fuente-de-java-en-la-creacion-del-sistema-operativo-android/) - Comparativa de las normativas americana y española en torno a la reutilización de código fuente de terceros para facilitar la interoperabilidad entre sistemas o programas, y su pugna con los derechos de autor.
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- [El diario Expansión recoge las declaraciones de Fernando Ramos](https://www.clublegal.es/blog/el-diario-expansion-recoge-las-declaraciones-de-fernando-ramos/) - El diario Expansión recoge las declaraciones de nuestro Socio Director Fernando Ramos relativas al Real Decreto Ley 7/2021, donde se obliga a las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España a registrarse en listados del Banco de España y del Sepblac. Más información en: https://www.expansion.com/mercados/2021/05/01/608d0b76468aeb5a508b458b.html
- [El anteproyecto de Ley de Mercado de Valores permitirá la emisión de instrumentos financieros a través de la tecnología Blockchain](https://www.clublegal.es/blog/el-anteproyecto-de-ley-de-mercado-de-valores-permitira-la-emision-de-instrumentos-financieros-a-traves-de-la-tecnologia-blockchain/) - La Ley del Mercado de Valores la posibilidad emitir instrumentos financieros a través de tecnología BlockChain.
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- [Control del trabajo por el Empresario: ¿se puede monitorizar al trabajador que se encuentra teletrabajando desde su casa?](https://www.clublegal.es/blog/control-del-trabajo-por-el-empresario-se-puede-monitorizar-al-trabajador-que-se-encuentra-teletrabajando-desde-su-casa/) - ¿puedo monitorizar el teletrabajo? ¿cómo debo hacerlo? ¿debo informar?
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- [ES NECESARIO INFORMAR DEL CONTROL LABORAL DE VIDEOVIGILANCIA PARA PARA JUSTIFICAR EL DESPIDO](https://www.clublegal.es/blog/es-necesario-informar-del-control-laboral-de-videovigilancia-para-para-justificar-el-despido/) - El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre la prueba de videovigilancia para justificar el despido de un trabajador
- [ASPECTOS JURIDICOS A TENER EN CUENTA EN LA EMISIÓN DE CRIPTOACTIVOS POR LA EMPRESA (UTILITY TOKEN VS SECURITY TOKEN)](https://www.clublegal.es/blog/aspectos-juridicos-a-tener-en-cuenta-en-la-emision-de-criptoactivos-por-la-empresa-utility-token-vs-security-token/) - Aspectos jurídicos que surgen en la emisión de Criptoactivos en el seno de la empresa o el lanzamiento de una ICOs o una STO
- [FALTA DE CONSENTIMIENTO LEGAL PARA REALIZAR PERFILES DE CLIENTES EN CAIXABANK](https://www.clublegal.es/blog/falta-de-consentimiento-legal-para-realizar-perfiles-de-clientes-en-caixabank/) - Multa millonaria a CaixaBank por elaborar perfiles de clientes de forma irregular al compartir datos entre empresas del grupo sin el consentimiento adecuado

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- [Jose Israel Villasevil Galvez](https://www.clublegal.es/jose-israel-villasevil-galvez/) - Perfil Jose Israel Villasevil Galvez Graduado en Derecho por la Universidad de Castilla la Mancha de Toledo Actualmente cursa el Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Oberta de Catalunya. Posee experiencia en normativas fiscales y bancarias, identificando posibles evasiones fiscales y analizando los aspectos legales de las transacciones bancarias internacionales. Idiomas: Inglés
- [Olimpia Sáez](https://www.clublegal.es/en/olimpia-saez-en/) - Profile Olimpia Sáez Specialises in Insolvency law and the field of civil litigation. Graduated in Law from the Complutense University of Madrid, and holder of a Master’s Degree in Access to the Legal Profession from Rey Juan Carlos University. With postgraduate studies in Corporate Law and Business Accounting. Member of the Madrid Bar
- [Home](https://www.clublegal.es/en/home/) - Madrid | Dubai «Experience is the only source of knowledge.» A. Einstein. Highly specialized in corporate advice. Contact us Club Legal is a multidisciplinary legal firm specially oriented to provide legal advisory services to national and international commercial companies, in which the professionals that comprise it stand out in the areas of Commercial, Procedural, Tax,
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- [Fernando Trotter](https://www.clublegal.es/fernando-trotter/) - Perfil Fernando trotter Abogado colegiado con amplia experiencia como Asesor Jurídico de Operaciones y Legal Contract Management, en multinacionales y empresas cotizadas, con periodos de expatriación, habituado a la participación en negociaciones de alto nivel para grandes proyectos EPC, O&M, AM, Implantación, Licencias, Consultorías, NDA’s, MoU’s, UTE’s, Consorcios, Contratos FIDIC, contratos ante organismos multilaterales como
- [Fernando Trotter](https://www.clublegal.es/en/fernando-trotter-en/) - Profile Fernando Trotter Lawyer registered at Madrid’s Bar with wide experience as In-House Legal Advisor for Operations and Legal Contract Management in multinationals and listed companies, including periods of expatriation, used to participating in high-level negotiations for large projects such as EPC. O&M, AM, Implementation, Licensing, Consulting, NDA’s, MoU’s, UTE’s/Consortiums, FIDIC Contracts and Contracts involving
- [Carlos Carrero Rico](https://www.clublegal.es/en/carlos-carrero-rico-en/) - Profile Carlos Carrero Rico Graduated in Law and Political Science from the Carlos III University of Madrid. Currently studying the Master’s Degree in Legal Advice for Companies at the same institution, with specialization in Corporate Finance, M&A and strategic sectors. Has experience in Compliance, analyzing money laundering risks and international sanctions in the banking sector. Languages:
- [Carlos Carrero Rico](https://www.clublegal.es/carlos-carrero-rico/) - Perfil Carlos Carrero Rico Graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente cursa el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en la misma institución, con especialización en Corporate Finance, M&A y sectores estratégicos. Posee experiencia en Compliance, analizando riesgos de blanqueo de capitales y sanciones internacionales en el sector
- [Sandra Rubio](https://www.clublegal.es/sandra-rubio/) - Perfil Sandra Rubio Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Acceso a la Abogacía con Diploma en Fiscalidad de la Empresa e Internacional en CUNEF. Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Especializada en el ámbito de la litigación civil, con más de cuatro años de experiencia
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- [Javier Ruiz-Ocaña González](https://www.clublegal.es/en/javier-ruiz-ocana-gonzalez-en/) - Perfil Javier Ruiz-Ocaña González​ Lawyer specialising in commercial law with extensive experience in corporate law and corporate disputes. He also has extensive knowledge of private law, advising clients on their different needs in order to resolve possible conflicts or to provide their projects with a legal framework. He has experience in civil and commercial judicial
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- [Manuel Terstiege](https://www.clublegal.es/manuel-terstiege/) - Perfil Manuel Terstiege Graduado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y doble Máster en abogacía y asesoría jurídica de empresas por IE Law School. Colegiado nº 136.221 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Actúa como experto externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo ante el SEPBLAC desde
- [Jessica Ramírez](https://www.clublegal.es/jessica-ramirez/) - Perfil Jessica Ramírez Alumna en prácticas en Derecho Digital, Compliance, Protección de Datos, Prevención del Blanqueo de Capitales y regulación del sector cripto.Graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y actualmente realizando el Máster de Acceso a la Abogacía y Procura por la Universidad de Alcalá. Preparó la oposición a la escala ejecutiva del CNP.
- [Áreas de práctica](https://www.clublegal.es/areas-practica/) - Áreas de práctica 01 Corporativo 02 Financiero 03 Litigación y Resolución de Disputas 04 Regulatorio 05 Comercial 06 Impuestos 07 Nuevas tecnologías 08 Propiedad Intelectual 09 Derecho Administrativo 10 Derecho Laboral 01 Corporativo Grandes grupos empresariales Estructuración contractual compleja Gobierno Corporativo Fusiones y Adquisiciones Insolvencia 02 Financiero Project & Corporate Finance Private Equity Fusiones y
- [Fernando Arruga](https://www.clublegal.es/fernando-arruga/) - Perfil Fernando Arruga Graduado en Derecho y Criminología por la Universidad Ceu San Pablo de Madrid y Máster de Abogacía por la Universidad Carlos III. Abogado colegiado en el ICAM, con más de cinco de años de experiencia en el ámbito de la litigación civil y penal económica. Tras más de tres años en el
- [Fernando Arruga](https://www.clublegal.es/en/fernando-arruga-en/) - Profile Fernando Arruga Fernando Arruga holds a degree in Law and Criminology from the Universidad Ceu San Pablo de Madrid and a Master’s Degree in Law from the Universidad Carlos III. Lawyer member of the ICAM, with more than five years of experience in the field of civil and criminal economic litigation. After more than
- [Raquel López Noriega](https://www.clublegal.es/raquel-lopez-noriega/) - Perfil Raquel López Noriega Raquel estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Cantabria, donde realizó las prácticas en el área de Derecho Civil. Al finalizarla, inició el Máster de Acceso a la Profesión de Abogado en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF). Ha trabajado también como becario de Derecho Fiscal. Colegiada en
- [Areas of practice](https://www.clublegal.es/en/expertise/) - Areas of practice 01 Corporate 02 Finance 03 Litigation and Dispute Resolution 04 Regulatory 05 Commercial 06 Tax 07 New Technologies 08 Intellectual Property 09 Administrative Law 10 Labour Law 01 Corporate Large business groups Complex contractual structuring Corporate Governance Mergers and Acquisitions Insolvency 02 Finance Project & Corporate Finance Private Equity Mergers & Acquisitions
- [Fernando Fernández de Casadevante](https://www.clublegal.es/en/fernando-fernandez-de-casadevante-en/) - Profile Fernando Fernández De casadevante Fernando has extensive experience in Corporate & M&A, having participated in numerous acquisitions, mergers and restructuring processes of different companies, from startups to financial sector entities subject to supervision. He is graduated in Law from the University of Navarra, Fernando has a Masters for Access to the Legal Profession from
- [Beatriz Cordero](https://www.clublegal.es/en/beatriz-cordero-en/) - Profile Beatriz Cordero A graduate in Law from the Universidad Autónoma de Madrid, she also holds a Master’s degree in Communication Business Management. Fundación Onda Cero Radio and Universidad Complutense de Madrid. Member of the Madrid Bar Association n.º 59544. Experience in labour and industrial relations counselling, legal assistance at trial, intervention in important individual
- [Federico Cruz](https://www.clublegal.es/en/federico-cruz-en/) - Profile Federico Cruz Law Degree and Diploma in Economic Law from the University of Navarra (2006 – 2011). His professional career began at Zunzunegui Abogados, having also worked at Deloitte and Rosaud Costas Duran. He joined Club Legal in November 2022. Member of the Vigo Bar Association, no. 3430.
- [Ana Canete](https://www.clublegal.es/en/ana-canete-en/) - Profile Ana Canete Graduate in Law from the Universidad Autónoma de Madrid and Master’s Degree in Economic Criminal Law and Compliance from the Universidad Internacional de La Rioja. Member of the Madrid Bar Association. Preparation of competition for the judiciary. She has been professionally trained in both large and small law firms in different areas
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- [Federico Cruz](https://www.clublegal.es/federico-cruz/) - Perfil Federico Cruz Licenciado en Derecho y diploma en Derecho Económico por la Universidad de Navarra. (2006 – 2011) Su carrera profesional se inició en Zunzunegui Abogados, habiendo trabajado también en Deloitte y Rosaud Cosas Duran. Desde noviembre de 2022 se incorporó a Club Legal. Colegiado nº 3430 en el Ilustre Colegio de Abogados de
- [Beatriz Cordero](https://www.clublegal.es/beatriz-cordero/) - Perfil Beatriz Cordero Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta además con un Master en Gestión de Empresas de Comunicación. Fundación Onda Cero Radio y Universidad Complutense de Madrid. Colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 59544 Experiencia en Asesoramiento laboral y en materia de relaciones laborales, asistencia letrada a
- [Rodrigo Deza](https://www.clublegal.es/rodrigo-deza/) - Perfil Rodrigo Deza Rodrigo asesora a los clientes en todo tipo de controversias civiles, mercantiles y comerciales, ante todas las instancias judiciales, arbitrajes y mediaciones. Su objetivo es ayudar a los clientes en el manejo de disputas a fin de evitar posibles litigios o, cuando sea inevitable, representarles en los tribunales para obtener una sentencia
- [Luis Soria](https://www.clublegal.es/luis-soria/) - Perfil luis soria Durante muchos años (cerca de 40) ha estado trabajando en dos entidades de crédito, una caja de ahorros y un banco de negocios, en los que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, tanto en el área comercial como en el área de intervención y control, riesgos, auditoría y cumplimiento normativo. Colegiado como
- [Fernando Ramos Suárez](https://www.clublegal.es/fernando-ramos/) - Perfil Fernando ramos Suárez Socio Club Legal, Derecho Digital TIC Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III, y Master en Derecho e Informática por la Universidad Complutense. Colegiado nº 63.525 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Especializado en Digital Law and Compliance (AML/PBC, Privacidad, RPC). Miembro del Grupo de Expertos EC3 EUROPOL
- [Cristian Gómez](https://www.clublegal.es/cristian-gomez/) - Perfil Cristian gómez Socio, especializado en el área de contratación mercantil y administrativa, así como en el ámbito de la resolución de disputas. Tiene más de 25 años de experiencia en diferentes áreas del Derecho, habiendo desempeñado diversos cargos de responsabilidad, incluida la posición de Director de la Asesoría Jurídica de una compañía multisectorial de
- [Cristian Gómez](https://www.clublegal.es/en/cristian-gomez-english/) - Profile Cristian gómez Partner, specialized in the area of commercial and administrative contracting, as well as in the field of dispute resolution. He has more than 20 years wealth of experience in different areas of Law, having held various positions of responsibility, including the position of General Counsel of an international multi-sector company, Director, Lawyer,
- [Enrique Sanz Ferre](https://www.clublegal.es/enrique-sanz/) - Perfil Enrique Sanz ferre Socio Club Legal, Law Firm. Anteriormente, Enrique fue Equity Partner de PriceWaterHouseCoopers Tax&Legal Services y Equity Partner de Mullerat & Roca. Tiene amplia experiencia en transacciones corporativas y de negocio de diversa naturaleza tales como adquisiciones, pactos de accionistas, joint-ventures, alianzas corporativas, procesos de reestructuración, privatizaciones, adquisiciones de acciones, transacciones en
- [Enrique Sanz Ferre](https://www.clublegal.es/en/enrique-sanz-english/) - Profile Enrique Sanz ferre Partner in Club Legal, Law Firm. Prior to that, Enrique has been Equity Partner of PriceWaterHouseCoopers Tax&Legal Services and Equity Partner in Law Firm Mullerat & Roca. His expertise has been focused on business and corporate transactions of diverse nature, such as acquisitions, shareholders agreements, joint ventures, corporate alliances, corporate restructuring
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