Perfil

luis soria

Durante muchos años (cerca de 40) ha estado trabajando en dos entidades de crédito, una caja de ahorros y un banco de negocios, en los que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, tanto en el área comercial como en el área de intervención y control, riesgos, auditoría y cumplimiento normativo.

Colegiado como abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) con el número 134.106, especializado en Privacidad, Prevención de Blanqueo de Capitales (Experto Externo), Compliance y en regulación del sector cripto.

Socio de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), cuenta con la Certificación de Compliance CESCOM® y con la acreditación de Internationally Certified Compliance Professional, emitida por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y reconocida por las asociaciones miembro de la International Federation of Compliance Associations (IFCA) -Febrero 2022-.

Ha obtenido la Certificación Experto Legal & Compliance, Smart Contracts, Tokenización y Criptoactivos por el Instituto Jurídico de Blockchain Intelligence del Consejo General de la Abogacía Española -Octubre 2021-

Posee el Diploma de Alta Especialización en Blockchain (IV edición-presencial) de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid -Junio-2022-

Cuenta con la certificación profesional internacional Digital Assets and MiCA (DiAM), otorgada por la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) a través del Instituto Español de Analistas -Marzo-2023-