El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional.
Ya en diciembre del año pasado, tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional como las Unidades de Inteligencia Financiera del Grupo Egmont, publicaron un informe sobre las últimas tendencias en los procedimientos de lavado de dinero y sobre las futuras expectativas en la metodología. También se incluyó un conjunto de buenas prácticas para facilitar a los gobiernos a mitigar los efectos del blanqueo de capitales.
Señalar que este nuevo informe de 2021 complementa al anterior informe de diciembre de 2020, con alguna novedad como la inclusión de nuevos indicadores de riesgos, sobre conceptos como la estructura del negocio, el tipo de actividad comercial, documentación comercial, productos básicos, transacciones y contabilidad.
Víctor León de Prada
