El Gobierno Español está paulatinamente promoviendo la regulación a través de la aprobación de tres modelos de declaraciones informativas ante la AEAT.
El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).
Invitado por NWC10, Fernando Ramos socio director de DPO IT Law habla en el canal sobre la regulación de las criptomonedas, criptoactivos y los Exchangers.
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A través del presente artículo vamos a a analizar qué Requisitos de honorabilidad comercial y profesional serán exigidos a los Exchangers para poder ser inscritos en el nuevo Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, y forma de acreditación. El pasado 28 de
Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
La CNMV publica en su página web una nota denominada “Consulta pública previa. Circular sobre publicidad de criptoactivos”.
Consulta pública previa de la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos Leer más »
Preocupación desde el BCE: «Necesitamos una regulación internacional sobre las criptomonedas”.
Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y
Madrid, 15 de junio de 2020 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de
Que un gigante como Facebook sea capaz de introducirse en el sector financiero emitiendo su propia moneda electrónica supone un verdadero pulso de poder
