abril 2021

BOE 7_2021

¡Por fin llega la Regulación de los Proveedores de Servicios de Criptomonedas Españoles! Desde el 29 de abril de 2021 han de cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y registrarse en el censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España

Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación […]

¡Por fin llega la Regulación de los Proveedores de Servicios de Criptomonedas Españoles! Desde el 29 de abril de 2021 han de cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y registrarse en el censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España Leer más »

BitCoin

El límite en las ICO’s y STO’s se eleva a 8 millones de Euros a partir del 4 de mayo

La modificación de la Ley de Sociedades de Capital permitirá ampliar el umbral económico de las STOs o de aquellas ICOs cuyos tokens tengan expectativa de revalorización

El límite en las ICO’s y STO’s se eleva a 8 millones de Euros a partir del 4 de mayo Leer más »

El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021

El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional. Ya en diciembre del año pasado,

El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021 Leer más »

El GAFI abre a consulta pública la actualización de su guía sobre riesgos en Activos Virtuales y en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) va a actualizar su Guía de junio de 2019, sobre los riesgos de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

El GAFI abre a consulta pública la actualización de su guía sobre riesgos en Activos Virtuales y en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales Leer más »