El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021

El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional. Ya en diciembre del año pasado, […]

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