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El Parlamento Europeo avanza en su proyecto de reforzar la legislación europea frente al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Blanqueo de capitales / Fernando Ramos Suárez / ECON, LIBE, Parlamento Europeo

Ante la situación de vacío legal que actualmente impide ejercer controles sobre el origen y destino de las transacciones con criptoactivos, el pasado jueves, 31 de marzo, se ha aprobado en el seno del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios Exteriores (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento europeo -por mayoría de 93 votos a favor, con 14 votos […]

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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo.

Blanqueo de capitales / Fernando Ramos Suárez / DGSJFP, Exchangers

El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo. Leer más »

UE – EUU: Alcanzan un acuerdo preliminar para la transferencia de datos personales

RGPD / Fernando Ramos Suárez / EU-US Privacy Shield, Ley de Datos, Ley de Gobernanza de los Datos

se anuncia acuerdo preliminar entre la Unión Europea y Estados Unidos para la transferencia de datos incluidos los datos de carácter personal

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Comunicado del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la advertencia emitida por los reguladores europeos respecto a los riesgos de los criptoactivos

BitCoin / Fernando Ramos Suárez / Banco de España, CNMV, DGS

Este pasado jueves 17 de marzo el Banco de España ha publicado un comunicado junto con la CNMV y la DG de Seguros y Fondos de Pensiones, haciéndose eco de las advertencias emitidas con igual fecha por los reguladores financieros europeos (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de

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La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes

AEPD / Fernando Ramos Suárez / AEPD Agencia Española de Protección de Datos, CaixaBank, RGPD

La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes

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Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

BitCoin, Blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo / Fernando Ramos Suárez / BitCoin, Criptoactivos, criptomoneda

El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).

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Nueva herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos para los responsables de tratamiento: Lista de verificación para la adecuación formal en la realización de evaluaciones de impacto (35.7 RGPD)

RGPD / Fernando Ramos Suárez / AEPD Agencia Española de Protección de Datos, LOPDGDD, RGPD

La Agencia Española de Protección de Datos incorpora una nueva herramienta de apoyo para los responsables de tratamiento

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El Tribunal Supremo confirma la sanción de 40.000 euros a un encargado de tratamiento por falta de adopción de medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos

RGPD / Fernando Ramos Suárez / AEPD Agencia Española de Protección de Datos, LOPD, Protección de Datos, RGPD, Tribunal Supremo

Análisis de la Sentencia nº 188/2022, de 15 de febrero, del Tribunal Supremo -Secc. 3ª, Sala C.-A.-, Rec. nº 7359-2020, sobre Medidas de Seguridad El alto Tribunal resuelve el recurso de casación interpuesto por la mercantil COMMCENTER S.A., contra la sentencia de 22 de julio de 2020 de la Audiencia Nacional -rec. 136/2019-, que a su

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 40.000 euros a un encargado de tratamiento por falta de adopción de medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos Leer más »